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发布时间：2024-07-05 13:30:55 来源：本站 作者：admin
一名法官宣判 28 名涉嫌洗钱的国际案件（即巴拿马文件）的被告无罪，其中包括一家律师事务所的联合创始人，当局称该公司是隐藏非法活动相关资金阴谋的核心人物。
尤尔根·莫萨克与当时的合伙人拉蒙·丰塞卡共同创立了 Mossack & Fonseca，后者于 5 月去世。在当局突击搜查这家现已倒闭的律师事务所的办公室后，一名巴拿马法官发现针对莫萨克的证据不符合证据保管链，莫萨克于周五与其他人一起被宣判无罪。
检察官指控莫萨克、冯赛卡等人设立离岸公司，利用复杂的交易来隐藏与巴西建筑公司奥德布雷希特所谓的洗车腐败丑闻有关的非法活动的资金，奥德布雷希特在美国联邦法院承认了一项指控，即利用空壳公司隐藏在全球范围内为赢得公共合同而支付的数百万美元贿赂。
法官指出，巴拿马文件案中的其他证据“不足以确定被告的刑事责任”。
此外，根据一份司法声明，法官解除了对所有被告的人身和财产预防措施。
莫萨克和冯赛卡的辩护律师吉列米娜·麦克唐纳告诉美联社：“我们在复杂的情绪中感到满意，因为许多人的生命都受到了影响。”她的公司还代表了被告公司 80% 的合作者。
法官巴劳伊萨·马尔基内斯决定将巴拿马文件案与另一起名为“洗车行动”的案件合并，后者是始于巴西的一项重大反腐败调查。
周五，她裁定，在洗车案中，“无法确定来自巴西的非法资金是否进入巴拿马金融系统，目的是隐藏、隐瞒、掩饰或帮助逃避先前犯罪的法律后果。”
2022 年 6 月，莫萨克、冯塞卡和其他 37 人在另一起洗钱案中被无罪释放。
巴西的调查始于 2014 年，莫萨克和冯塞卡公司后来在 1100 万份与该公司有关的财务文件被泄露后受到审查。
此次泄密事件的影响十分广泛：导致冰岛总理辞职，并引发阿根廷和乌克兰前领导人、中国政界人士以及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京等人的关注。
