恭喜！
您已成功登录帮注网！
发布时间：2024-07-11 10:59:59 来源：本站 作者：admin
澳大利亚注册会计师协会和澳新注册会计师协会表示，拟议的反洗钱改革必须平衡且适度，以避免给小公司带来负担。
政府将对会计师、律师和房地产经理实施新规定，以加强过时的反洗钱法，并声称这些法律已使澳大利亚成为“有组织犯罪的游乐场”。
然而，会计机构警告称，任何加强监管都需要考虑该行业已经受到严格监管，并呼吁制定与风险成比例的法律。
在周二的国家新闻俱乐部演讲中，司法部长马克·德雷福斯表示，目前为“第一阶段”实体（金融机构、黄金交易商和赌场）保留的反洗钱法将扩展到“第二阶段”专业服务提供商，包括会计师。
“我们希望使《反洗钱和反恐融资法》现代化，以确保它跟上我们全球金融体系日益数字化和即时性的发展，”他说。
目前适用于第一部分实体的义务包括了解其客户、评估洗钱风险和实施控制措施以降低风险。
受该制度管辖的组织必须提供现金交易和国际资金转移的数据，并识别可疑活动，不遵守规定将导致制裁和罚款。
德雷福斯表示，拟议的改革将使第二部分实体也适用同样的要求，但“规模较小”。 “这实际上是对风险进行控制，而不是对可能在你面前的犯罪视而不见，”他说。
澳大利亚注册会计师协会发言人 Gavan Ord 警告说，任何新的改革都需要适度，避免增加会计师面临的“大量监管义务”。
“会计师已经受到多个监管机构的严格监管，”他说。 “法律需要与风险相称，避免重复对专业会计师施加的现有法定和专业义务。”
奥德表示，该行业已经面临的反洗钱义务包括 TPB 要求税务代理人核实客户身份的要求。
“这些现有义务需要纳入专业会计师反洗钱义务的设计中，以减少专业会计师不必要的监管负担和成本，同时仍能实现政策目标，”他说。
“任何简化反洗钱制度实施的举措都将受到热烈欢迎和支持。”
CA ANZ 首席执行官 Ainslie van Onselen 对改革表示欢迎，但表示还应考虑制定补充立法，以使该制度“尽可能高效和有效”。
“例如，为了让我们的成员能够及时且负担得起地完成客户尽职调查，报告实体需要一份受益所有权登记册、数字身份验证访问权限和准确的商业登记册，这些登记册可以免费搜索，就像在其他国家一样，”她说。
CA ANZ 建议对会计服务进行行业风险评估，以确定所提供的风险最高的服务，以帮助报告实体。
它还建议“全政府考虑”第二阶段改革对小型企业的影响。
“特许会计师可以在发现和预防犯罪活动方面发挥重要作用，我们的成员希望进一步获得授权，为确保澳大利亚履行其义务尽一份力，”van Onselen 说。
今年，政府承诺为 AUSTRAC 提供 1.664 亿美元的预算资金，以实施改革，Dreyfus 表示，改革将包括提供教育和指导，以支持第二阶段的企业。
Dreyfus 指责前联盟政府未能使反洗钱法符合全球标准，导致澳大利亚成为“有组织犯罪的游乐场”和“洗钱的避风港”。
“抓捕和起诉这些罪犯很重要，当企业在驾驶时打瞌睡时追究他们的责任也很重要。如果我们能够从一开始就防止这些犯罪发生，对我们所有人来说都是更好的结果，”他说。
“让我明确一点——反对这些改革意味着帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”
